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開展取證工作需把握三個關(guān)系

22-12-21 08:53 來源:中國紀(jì)檢監(jiān)察報 編輯:高正武

  監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則第四十六條規(guī)定:“紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依規(guī)依紀(jì)依法收集、鑒別證據(jù),做到全面、客觀,形成相互印證、完整穩(wěn)定的證據(jù)鏈。”審查調(diào)查人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)規(guī)定,以法治思維做細(xì)做實(shí)證據(jù)收集工作。筆者認(rèn)為,在開展取證工作時應(yīng)把握好三個關(guān)系。

  把握整體與個體的關(guān)系。審查調(diào)查部門在調(diào)查取證時往往會通過公安、金融、審計等部門獲取海量的數(shù)據(jù),要從這些數(shù)據(jù)整體中研判鑒別出關(guān)鍵,提升取證成功率,避免重復(fù)、無效取證。所謂整體,就是反映審查調(diào)查對象總體情況的數(shù)據(jù)資料,包括家庭關(guān)系、資產(chǎn)數(shù)量、收入開支、職務(wù)職權(quán)、社會關(guān)系等,這些數(shù)據(jù)所反映的信息往往相互交織融合,研判的重點(diǎn)是整體。所謂關(guān)鍵,就是證明審查調(diào)查對象構(gòu)成違紀(jì)違法行為的關(guān)鍵證據(jù),還包括可以證實(shí)該對象興趣愛好等可以幫助還原行為動機(jī)、補(bǔ)充案件事實(shí)的非關(guān)鍵證據(jù),研判的重點(diǎn)是個體。整體及個體不能偏廢,要站在審查調(diào)查工作的全局,去加強(qiáng)分析研判。比如,可以借助信息技術(shù)手段將數(shù)據(jù)資料中的出行、銀行流水等數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,繪制出人物關(guān)系圖、資金流向圖等。然后,分析研判并鎖定上述數(shù)據(jù)資料中涉嫌違紀(jì)、疑點(diǎn)集中的地方,為下階段取證工作提供數(shù)據(jù)支撐,發(fā)掘關(guān)鍵證據(jù)。

  把握直接證據(jù)與間接證據(jù)的關(guān)系。當(dāng)前,審查調(diào)查對象違紀(jì)違法的手段越來越隱蔽和多樣化。以賄賂犯罪為例,由原來的直接收受款物轉(zhuǎn)向通過委托理財、非正常經(jīng)濟(jì)交易等方式變相受賄,手段日益隱蔽。在審查調(diào)查取證工作中,當(dāng)按照傳統(tǒng)取證思維陷入僵局時,不妨退一步,注重對間接證據(jù)的收集。間接證據(jù)不但有指明調(diào)查方向、補(bǔ)強(qiáng)直接證據(jù)證明力等重要作用,而且若多個間接證據(jù)相互印證并形成證據(jù)鏈,也可以作為定案依據(jù)。如在辦理一起行受賄案件中,專案組已獲取了審查調(diào)查對象收受賄賂的有罪供述,但行賄方對行賄一事堅決否認(rèn),辯稱相關(guān)錢款為會議贊助費(fèi),取證工作一度受阻。專案組及時轉(zhuǎn)變思維,著力獲取了會務(wù)公司人員證言、會務(wù)費(fèi)明細(xì)等大量間接證據(jù),發(fā)現(xiàn)該會議實(shí)際規(guī)模較小,但行賄人卻超額支付了會議贊助費(fèi),費(fèi)用結(jié)余部分被個人侵吞。通過多個間接證據(jù)形成證據(jù)鏈,證實(shí)上述行為實(shí)則是一種變相行賄行為。

  把握本人供述與客觀證據(jù)的關(guān)系。審查調(diào)查對象的本人供述屬于主觀證據(jù),易受審查調(diào)查對象記憶偏差、情緒變化、表達(dá)能力等主觀因素影響,具有不穩(wěn)定性。因此,取證工作就需要堅持以事實(shí)為依據(jù),把更多精力放在物證、書證等客觀證據(jù)的收集固定上。同時,注重內(nèi)審?fù)庹{(diào)的互通互補(bǔ),用外圍調(diào)查獲取的客觀證據(jù)來戳穿審查調(diào)查對象的謊言。如在辦理一起貪污案件中,審查調(diào)查對象推翻有罪供述,辯稱被其貪污的國有企業(yè)貨款為其個人向客戶公司的借款。但在取證過程中,已完整獲取了證實(shí)該客戶公司所支付金額并非借款且最終由審查調(diào)查對象占有的客觀證據(jù),其中包括該公司的全部對外借款記錄和相關(guān)證人證言,相關(guān)證據(jù)對貨款支付和實(shí)際占有事實(shí)形成了相互印證、完整穩(wěn)定的證據(jù)鏈,審查調(diào)查對象不得不如實(shí)供述了自己的罪行。

  (作者 趙一  單位上海市寶山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委)

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